Олумид Осункойя признал себя виновным в пяти преступлениях, связанных с управлением незаконными крипто-АТМ в Великобритании, во время слушания в Магистратском суде Вестминстера. Это дело стало важным событием, так как это первое осуждение в Великобритании за подобные преступления, согласно заявлению Финансового контрольного управления (FCA).
Осункойя управлял как минимум 11 незаконными крипто-АТМ по всей Великобритании, обработав транзакции на сумму более £2,6 миллиона ($3,5 миллиона) с декабря 2021 по сентябрь 2023 года. FCA сообщила, что маржа прибыли на каждую транзакцию колебалась от 10% до 60%.
Изначально выступая в качестве директора Gidiplus Ltd, Осункойя позже работал под собственным именем, расширяя сеть крипто-АТМ в местных магазинах, несмотря на отказ FCA в регистрации в 2021 году. Суд установил, что он не проводил надлежащие проверки клиентов, и были представлены доказательства того, что среди пользователей этих машин могли быть лица, участвующие в отмывании денег и уклонении от налогов.
10 сентября Осункойя столкнулся с обвинениями за два преступления, связанных с управлением крипто-АТМ без регистрации FCA. Он может получить до двух лет тюремного заключения, штрафов или обоих наказаний. Кроме того, он столкнулся с двумя обвинениями, связанными с подделкой и контрафакцией, что может привести к возможному сроку до 10 лет. В дополнение к этому, Осункойя обвиняется в обладании уголовным имуществом, в частности £19,540 ($26,160) наличными, связанными с доходами от его незаконной деятельности, что может привести к максимальному сроку до 14 лет тюремного заключения.
Назначение наказания состоится в Королевском суде Саутуорка в Лондоне, дата которого еще не подтверждена. После дела Осункойи FCA снова подтвердила, что в Великобритании нет законных операторов крипто-АТМ. Заместитель директора FCA по соблюдению правил, Тереза Чеймберс, подчеркнула риски, связанные с использованием незаконных крипто-АТМ, заявив, что лица, использующие эти машины, рискуют потерять свои деньги в пользу преступников.
FCA продолжает предупреждать покупателей криптовалюты о высоких рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, подчеркивая, что сектор остается в значительной степени нерегулируемым в Великобритании.
